Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : Автор(и) : Кузьменко О.В., Бойко А.О., Полюхович В.М. Назва : Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування Місце публікування : Економіка та держава. - 2017. - № 2. - С. 46-55 (Шифр Е027782/2017/2) Примітки : Бібліогр. с. 52-55 (52 назви) Предметні рубрики: Банківська діяльність-- Ризики Тероризм-- Фінансування Анотація: У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація науково-методичного підходу до оцінювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування на основі кластерного, дискримінантного, експрес, ймовірнісного та факторного аналізу. Наводяться пропозиції в розрізі формування чотирьох груп банків України в розрізі цього ризику за допомогою методу k-середніх, їх формального опису за допомогою побудови дискримінантих функцій. Проводиться дослідження ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування шляхом обчислення експрес та ймовірнісної оцінки. Наводиться комплексний аналіз релевантних напрямів інспекційних перевірок банківських установ Національним банком України за результатами факторного аналізу методом Кеттеля. Дод.точки доступу: Бойко, А.О.; Полюхович, В.М.