Пошуковий запит: (<.>K=легалізація<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 41
Показані документи с 1 за 20 |
|
1. 
|
Dyntu, Valeriia.
Cryptocurrency as a means of money laundering [Text] / Valeriia Dyntu // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 5. - P267-271. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Криптовалюта--Використання
Кл.слова (ненормовані):
криптовалюта -- пірінгова легалізація доходів -- одержаних злочинним шляхом -- Bitcoin -- електронна готівкова система -- розслідування злочинів
Анотація: У статті розкривається походження криптовалюти, її значення для світового грошового обігу. Також визначається значення Bitcoin як пірінгової електронної готівкової системи та її використання у процесі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
2.
|
Іванищук, Андрій.
Адміністративна процедура призначення на посаду судді вперше [Текст] / Андрій Іванищук // Юридична Україна. - 2013. - № 7. - С. 20-23. - Бібліогр. в примітках: с. 22-23
ББК 67
Рубрики: Судді--Призначення--Адміністративна процедура--Україна
Кл.слова (ненормовані):
легалізація -- підбір
Анотація: У статті визначено, що адміністративна процедура призначення судді вперше — це встановлений на основі конституційних та адміністративних норм права порядок етапів, стадій та дій органів суддівського самоврядування, які регламентують підбір та легалізацію професійних суддів.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДГН (1)
Вільні: ВДГН (1)
Знайти схожі
|
3.
|
Черкасов, А.
Від легалізації заробітної плати виграють і люди, і держава [Текст] / Андрій Черкасов ; інтерв'ю Наталія Андрусенко // Праця i зарплата. - 2011. - 17 серп. (№ 31). - С. 4-5
Рубрики: Заробітна плата--Трудове право--Україна
Кл.слова (ненормовані):
детінізація економіки -- легалізація зайнятості -- виплати зарплат у "конвертах"
Дод.точки доступу:
Андрусенко, Н. \інтерв'ю.\
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДГН (1)
Вільні: ВДГН (1)
Знайти схожі
|
4.
|
Часова, Т. О..
Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки [Текст] / Тетяна Олександрівна Часова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С. 386-389
Рубрики: Економічні злочини
Кримінальне право--Злочини
Кримінальне провадження--Досудове розслідування
Кл.слова (ненормовані):
досудове розслідування -- легалізація доходів -- економічна безпека держави -- вніб 5
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДГН (1)
Вільні: ВДГН (1)
Знайти схожі
|
5.
|
Поплевічева, Наталія.
Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку [Текст] / Наталія Поплевічева // Банківська справа. - 2011. - № 3. - С. 87-94
Рубрики: Легалізація доходів--Злочинні доходи--Протидія легалізації
Анотація: Розглядаються питання запобігання та протидії легаплізації доходів злочинного походження, роль держави у створенні умов детінізації таких доходів через інституції фінансового ринку. Автор досліджує міжнародні вимоги , запроваджені засади та специфіку організації національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та напрями її удосконалення.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
6.
|
Борець, Марина.
Етапи формування національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / Марина Борець // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 5. - С. 91-94
ББК 65+67
Рубрики: Доходи--Легалізація--Протидія--Національна система
Анотація: Аналізуються основні етапи формування національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)
Знайти схожі
|
7.
|
Аржевітін, Станіслав.
Золота лихоманка віртуального світу: можливі варіанти і наслідки легалізації криптовалюти в Україні [Текст] / Станіслав Аржевітін, Михайло Савлук // Дзеркало тижня. - 2018. - 27 січ.-2 лют. (№ 3). - С. 1,6
Рубрики: Гроші--Криптовалюта--Перспективи--Проблеми--Україна
Банківська система--Криптовалюта--Легалізація--Наслідки--Україна
Дод.точки доступу:
Савлук, Михайло
Знайти схожі
|
8.
|
Пасховер, Александр.
Золотые наши [Текст] : топ 100 самых богатых украинцев / А. Пасховер // Новое время страны. - 2016. - № 40. - С. 24-28 : ил. - Зміст: Топ 100 самых богатых украинцев ; Десять выводов из рейтинга самых богатых ; Десятилетие богатства. Как беднели и богатели крупнейшие украинские бизнесмены на протяжении последних десяти лет ; Из жизни миллиардеров. История украинского багатства / А. Беспятов. Чемпионы Европы. Самые богатые люди разных стран Европы пр версии Forbes ; Ринат Ахметов ; Виктор Пинчук ; Игорь Коломойский ; Петр Порошенко ; Геннадий Боголюбов ; Галина и Александр Гереги ; Дмитрий Фирташ ; Юрий Косюк ; Константин Григоришин ; Вадим Новинский
Рубрики: Інвестиції--Проекти--Україна
Доходи--Легалізація--Україна
Анотація: Вот уже 10 лет аналитики инвестиционной компании Drfgon Capital ежегодно подсчитывают стоимость активов самых богатых украинцев. Отечественные мультимиллионеры переживают не лучшие времена, но держат удар. А некоторым удалось даже заработать.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДГН (1)
Вільні: ВДГН (1)
Знайти схожі
|
9.
|
Аржевітін, С.
Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку [Текст] / С. Аржевітін // Економiст. - 2010. - N 7. - С. 66-68. - Бібліогр.: с. 68
Кл.слова (ненормовані):
тіньова економіка -- ВДЕТН
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
10.
|
Колосок, Андрій М..
Легалізація зброї як каталізатор розвитку соціальної відповідальності суспільства [Текст] / Андрій М. Колосок // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 113-118 : табл. - Бібліогр.: 12 назв
ББК 67
Рубрики: Адміністративне право України--Дозвільна система--Вільний обіг зброї
Анотація: У статті здійснено аналіз впливу легального озброєння громадян на стан криміногенної ситуації в країні. Показано взаємозв'язок між кількістю зареєстрованої зброї та рівнем соціальної відповідальності суспільства в цілому. Запропоновано заходи із легалізації зброї в Україні, обґрунтовано її економічну і соціальну необхідність.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
11.
|
Зінченко, Інна.
Легалізація офіційних іноземних документів [Текст] / Інна Зінченко // Вісник пенсійного фонду України. - 2017. - лют. (№ 2). - С. 25-28
Рубрики: Документи--Оформлення--Зарубіжні країни
Кл.слова (ненормовані):
консульська легалізація
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДГН (1)
Вільні: ВДГН (1)
Знайти схожі
|
12.
|
Токар, В. В.
Легалізація проституції в Україні: правовий нігілізм та економічний ефект [Текст] / В. В. Токар, Є. С. Хорошаєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 6. - С. 143-148 : табл. - Бібліогр.: с. 148
Рубрики: Економічна політика
Кл.слова (ненормовані):
проституція -- секс-індустія
Дод.точки доступу:
Хорошаєв, Є. С.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
13.
|
Легалізація чи ліквідація? [Текст] // Технополис. - 2014. - № 5. - С. 28
Рубрики: Вугільні шахти
Кл.слова (ненормовані):
вуглевидобуток -- кар'єри -- вугілля -- гірники-нелегали -- підпільні шахти
Анотація: Ліквідувати "копанки", в яких незаконно видобувають вугілля, чи бодай зменшити їхню кількість попередніми роками намагався не один керівник шахтарського краю. Інша річ, що це протистояння трохи нагадувало битву із казковим Змієм, у якого замість однїєї відрубаної голови миттєво виросла інша. Адже ні для кого не секрет, що після показового закриття кількох нелегальних шахт, неподалік починали працювати такі ж, і видобуток вугілля тільки збільшувався.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
14.
|
Дмитренко, Тетяна.
Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів [Текст] / Тетяна Дмитренко // Економіст. - 2017. - № 12. - С. 20-30. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Кримінальні доходи--Легалізація--Фінансові інструменти
Анотація: У статті викладено результати досліджень методів оцінювання ризику використання векселів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано метод оцінювання ризику наявності або відсутності реквізитів векселя, вексельних застережень і написів з використанням коефіцієнта значущості компонент ризику векселя, а саме коефіцієнтів значущості ризику використання векселів за методом експертних оцінок. Цей метод надає можливість оцінити використання векселів за їх відповідністю вимогам вексельного права та враховує особливості використання вексельних застережень, оцінка яких вимагає експертного підходу. Також у статті викладено оцінку векселів з використанням байєсівського підходу до аналізу ризиків використання векселів у фінансових операціях щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму за показниками фінансової та бухгалтерської звітності учасників вексельного обігу. Цей підхід надає можливість оцінити ліквідність і учасників, зазначених на векселі, які несуть солідарну відповідальність щодо ордерного наказу сплатити за векселем, і ліквідність безпосередньо самих векселів. Отже, в поєднанні двох методів оцінки векселів як щодо форми й реквізитів векселів відповідно до вексельного права, так і щодо розрахунку ліквідності векселя як фінансового інструменту стосовно економічного сенсу його використання в статті викладено методику оцінки ризику використання векселів у фінансових операціях, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
15.
|
Савич, І. В.
Методологічні підходи до кількісного оцінювання обсягів тіньового сектору економіки України [Текст] / І. В. Савич // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9. - С. 60-66 : рис. - Бібліогр.: с. 66
Рубрики: Тіньова економіка--Україна
Кл.слова (ненормовані):
детінізація економіки -- легалізація економіки -- тіньовий сектор економіки -- економічна безпека -- кількісні методи
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
16.
|
Харазішвілі, Ю. М.
Можливості легалізації заробітної плати в Україні: перерозподіл соціальної відповідальності [Текст] / Ю. М. Харазішвілі, О. П. Коваль, І. М. Новак // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 2. - С. 193-202 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Заробітна плата--Соціальний захист--Україна
Тіньова економіка--Соціально-економічний розвиток--Україна
Кл.слова (ненормовані):
легалізація -- соціальний діалог
Анотація: Здійснено аналіз сучасної ситуації щодо "тіньової" заробітної плати в Україні та готовності суспільства до її легалізації. Визначено основні заходи, спрямовані на легалізацію заробітної плати за рахунок перерозподілу соціальної відповідальності держави, роботодавців і працівників стосовно формування ресурсів системи соціального забезпечення, розраховано можливий економічний ефект від легалізації заробітної плати.
Дод.точки доступу:
Коваль, О. П.; Новак, І.М.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДГН (1)
Вільні: ВДГН (1)
Знайти схожі
|
17.
|
Гетманцев, Данило.
Негласний суспільний договір. Чому ні "батіг", ні "пряник" не змогли подолати зарплати в конвертах [Текст] / Данило Гетманцев // Дзеркало тижня. - 2019. - 23-29 берез. (№ 11). - С. 10 : іл.
Рубрики: Оплата праці--Україна
Тіньова економіка--Україна
Кл.слова (ненормовані):
оподаткування доходів -- ставки соціальних платежів -- податкове регулювання -- легалізація економіки
Знайти схожі
|
18.
|
Чижов, О. В.
Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організацій на зменшення обсягів тіньової економіки [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 233-241 : мал.; табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Кримінальне право--Економічні злочини--Доходи, одержані злочинним шляхом--Легалізація--Україна
Економіка України--Страхування
Анотація: У статті проведено дослідження організаційно-правових засад впливу страхових компаній і банків на зниження обсягів тіньової економічної діяльності. Визначено напрями діяльності страховиків і банків, які забезпечать мінімізацію тіньових грошових потоків.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
19.
|
Хоменко, Володимир.
Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання [Текст] / Володимир Хоменко // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 10. - С. 247-251. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Господарські злочини--Фіктивні операції--Запобігання
Кл.слова (ненормовані):
конвертаційні центри -- легалізація фінансових операцій -- виведення коштів -- «тіньовий» сектор економіки -- злочинні технології -- фіктивні фірми
Анотація: Фіктивні угоди становлять основу більшості кримінальних схем легалізації злочинних доходів за допомогою фіктивних фірм. Виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання та запобігання такому явищу полягає в забезпеченні раціональної державної політики, що визначально спрямована на подолання діяльності фіктивних фірм, які є одним із ключових елементів механізму легалізації злочинних доходів.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
20.
|
Новинський, Олег.
Особливості легалізації іноземних документів в українських закупівлях [Текст] / Олег Новинський // Радник в сфері державних закупівель. - 2018. - № 3. - С. 29-33
Рубрики: Закупівля--Міжнародні договори
Кл.слова (ненормовані):
офіційний документ -- консульська легалізація -- правова допомога -- правовий спір
Анотація: З того часу, як набрав чинності новий Закон України "Про публічні закупівлі" та відбулося приєднання України до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі, Україна відкрила рівний доступ до свого ринку у сфері публічних закупівель для інших країн світу. Одне з найскладніших питань, яке може виникнути перед учасником-нерезидентом, це - процедура посвідчення в українських закупівлях офіційних документів іноземної держави для можливості ії подальшого використання в тендерній пропозиції.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
|
|
|
Стандартний
Електронний каталог книг