Пошуковий запит: (<.>K=фінансовий моніторинг<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 16
Показані документи с 1 за 10 |
|
1. 
|
Леонов, С. В.
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. В. Леонов, О. О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Бібліогр.:12 назв.
ББК 67.302
Рубрики: Протидія легалізації доходів--Правовий аспект
Кл.слова (ненормовані):
Фінансовий моніторинг -- фінансова установа -- ризик
Анотація: В статті розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку систем фінансового моніторингу.
Дод.точки доступу:
Куришко, О.О.
Знайти схожі
|
2.
|
Радова, Н. В.
Систематизація управлінських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинання банків [Текст] / Н. В. Радова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 223-227 : рис. - Бібліогр.: с. 227
Рубрики: Банківська система
Кл.слова (ненормовані):
банк -- злиття -- поглинання -- фінансовий моніторинг
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
3.
|
Денисов, Ігор.
Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків [Текст] / Ігор Денисов // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 22-27. - Бібліогр. : 6 назв.
ББК 65.262.29
Рубрики: Електронні розрахунки--Фінансова безпека
Ринок електронних платежів--Контроль--Світове законодавство
Кл.слова (ненормовані):
електронні гроші -- електронні валюти -- електронні платежі -- електронні платіжні системи -- фінансовий моніторинг
Анотація: У статті проаналізовано тенденції змін світового законодавства щодо контролю ринку електронних платежівта використання новітніх електронних платіжних засобів у міжнародних системах електронних платежів. Висвітлена зростаюча роль електронних грошей та іхніх валют у мережі та обгрунтована необхідність міждержавного контролю світового електронного фінансового ринку.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
4.
|
Метньова, Анастасія Валеріївна.
Рекомендації щодо методологічних підходів проведення аналізу операцій клієнтів банку [Текст] / А. В. Метньова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 71-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
Рубрики: Банки--Банківська система--Банківські операції--Фінансово-кредитні установи--Україна
Кл.слова (ненормовані):
ризик легалізації (відмивання) коштів -- фінансовий моніторинг -- аналіз фінансових операцій
Анотація: Статтю присвячено визначенню методологічних підходів проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банків. У статті обгрунтована необхідність застосування єдиної методики здійснення аналізу фінансових операцій, що сприяє більш ефективному використанню функцій банківського нагляду інспекторами Національного банку України.
Знайти схожі
|
5.
|
Кіріка, Діана Володимирівна.
Пріоритети адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні [Текст] / Д. В. Кіріка // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 443-448. - Бібліогр. наприкінці ст.
ББК 67
Рубрики: Страхова діяльність--Відмивання коштів--Фінансове право--Україна
Фінансовий моніторинг--Правовідносини
Кл.слова (ненормовані):
страхування -- фінансова установа -- фінансовий моніторинг -- відмивання коштів
Анотація: Аналізуються методологічні засади адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні.
Знайти схожі
|
6.
|
Максимчук, Роман Федорович.
Проблемні питання здійснення фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Р. Ф. Максимчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 7. - С. 21-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
ББК 65.262.10
Рубрики: Банківська система--Банки--Фінансово-кредитні установи--Україна
Фінанси--Економічні відносини--Моніторинг--Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- легалізація -- банківська система -- фінансовий контроль
Анотація: У статті визначено основні проблемні питання здійснення фінансового моніторингу як центральної ланки у комплексі заходів щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та надані деякі пропозиції щодо їх усунення.
Знайти схожі
|
7.
|
Луцишин, Олег.
Державне регулювання та механізм пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок України (прагматична імплементація світового досвіду) [Текст] / Олег Луцишин // Банківська справа. - 2013. - № 11-12. - С. 3-15 : табл. - Бібліогр.: 8 назв.
Рубрики: Кредитні спілки в Україні--Державне регулювання
Кл.слова (ненормовані):
дистанційний моніторинг -- інспекція на місцях -- наглядові рейтинги -- фінансові коефіцієнти -- система раннього попередження -- фінансовий моніторинг
Анотація: Висвітлено нові концептуальні підходи до побудови системи державного регулювання небанківських фінансових кооперативів; запропоновано шляхи удосконалення механізму пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок з метою зміцнення їх фінансової стабільності та посилення соціальної спрямованості. Розкривається питання формування нової концепції побудови ефективної системи нагляду регулятора за діяльністю кредитних спілок.
Знайти схожі
|
8.
|
Василенко, Г. В.
Контролінг у системі фінансового менеджменту суб'єкта господарської діяльності [Текст] / Г. В. Василенко, І. В. Дем'яненко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7/8. - С. 124-130 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - № 8
Рубрики: Контролінг--Фінансовий менеджмент
Кл.слова (ненормовані):
управління -- контроль -- система -- підсистема -- фінансовий контролінг -- фінансовий моніторинг
Дод.точки доступу:
Дем'яненко, І. В.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
9.
|
Карчева, Г. Т.
Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу [Текст] / Г. Т. Карчева // Науковий вісник Полісся. - 2015. - № 2. - С. 121-126. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Банки--Інформаційні технології
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- інноваційні системи -- управління ризиками
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
10.
|
Бровко, Віталій.
Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України [Текст] / Віталій Бровко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Фінансово-кредитні відносини--Злочини
Кл.слова (ненормовані):
склад злочину -- суспільно-небезпечні наслідки -- істотна шкода -- фінансування тероризму -- фінансовий моніторинг -- фінансова операція
Анотація: У статті розглянуті проблемні аспекти конструкції об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України. На підставі проведеного дослідження визначається, що конструкція цього складу злочину як злочину з матеріальним складом створює суттєві труднощі в тлумаченні й застосуванні цієї кримінально-правової норми.
Є примірники у відділах:
всього 1 : ВДЕТПСГН (1)
Вільні: ВДЕТПСГН (1)
Знайти схожі
|
|
|
|
Стандартний
Електронний каталог книг