Новікова, К. І. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави [Текст] / Новікова К. І., Ільїна А. В. // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво : . - 2011. - № 4. - С. 36-40 : табл. - Бібліогр.: с. 39 . - ISSN 1814-1161 Рубрики: Тіньова економіка Кл.слова (ненормовані): корупція -- детінізація економіки -- фінансова безпека -- відмивання коштів -- відтік капіталу Дод.точки доступу: Ільїна, А. В. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Кіріка, Діана Володимирівна. Пріоритети адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні [Текст] / Д. В. Кіріка // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 443-448. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Страхова діяльність--Відмивання коштів--Фінансове право--Україна Фінансовий моніторинг--Правовідносини Кл.слова (ненормовані): страхування -- фінансова установа -- фінансовий моніторинг -- відмивання коштів Анотація: Аналізуються методологічні засади адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні. |
Козлова, Юлія. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи [Текст] / Юлія Козлова // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 181-185. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінансовий контроль--Порушення законодавства--Адміністративна відповідальність Кл.слова (ненормовані): відмивання коштів -- протидія легалізації доходів -- фінансова операція -- санкції Анотація: Досліджено доктринальне тлумачення поняття «адміністративна відповідальність» з точки зору різних науковців. Проаналізовано нормативно-правові акти національного законодавства, що регулюють діяльність з питань притягнення до адміністративної відповідальності з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |