Краліч, В. Р. Сутність процесу легалізації (відмивання) "брудних" коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ [Текст] / В. Р. Краліч // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 191-195. - Бібліогр.: с. 195 Рубрики: Безпека Кл.слова (ненормовані): легалізація доходів -- фінансова безпека -- економічна безпека Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України [Текст] / Сергій Леонов, Антон Бойко, Вікторія Боженко, Ірина Лучко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. - 2019. - № 3. - С. 305-313. - Бібліогр.: с. 310-313
Кл.слова (ненормовані): легалізація доходів -- фінансова безпека -- економічна безпека Анотація: Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Дод.точки доступу: Леонов, Сергій; Бойко, Антон; Боженко, Вікторія; Лучко, Ірина Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Часова, Т. О.. Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки [Текст] / Тетяна Олександрівна Часова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С. 386-389
Кримінальне право--Злочини Кримінальне провадження--Досудове розслідування Кл.слова (ненормовані): досудове розслідування -- легалізація доходів -- економічна безпека держави -- вніб 5 Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |