Бухтіарова, Аліна Геннадіївна. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Аліна Геннадіївна Бухтіарова, Яна Володимирівна Висоцька // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 4. - С. 10-14. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Фінансовий ринок--Моніторинг--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- протидія легалізації доходів -- фінансування тероризму -- фінансовий ринок -- банківська система Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість. Дод.точки доступу: Висоцька, Яна Володимирівна Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Козлова, Юлія. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи [Текст] / Юлія Козлова // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 181-185. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінансовий контроль--Порушення законодавства--Адміністративна відповідальність Кл.слова (ненормовані): відмивання коштів -- протидія легалізації доходів -- фінансова операція -- санкції Анотація: Досліджено доктринальне тлумачення поняття «адміністративна відповідальність» з точки зору різних науковців. Проаналізовано нормативно-правові акти національного законодавства, що регулюють діяльність з питань притягнення до адміністративної відповідальності з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |