Леонов, С. В. Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. В. Леонов, О. О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Бібліогр.:12 назв. Рубрики: Протидія легалізації доходів--Правовий аспект Кл.слова (ненормовані): Фінансовий моніторинг -- фінансова установа -- ризик Анотація: В статті розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку систем фінансового моніторингу. Дод.точки доступу: Куришко, О.О. |
Радова, Н. В. Систематизація управлінських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинання банків [Текст] / Н. В. Радова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 223-227 : рис. - Бібліогр.: с. 227 Рубрики: Банківська система Кл.слова (ненормовані): банк -- злиття -- поглинання -- фінансовий моніторинг Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Денисов, Ігор. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків [Текст] / Ігор Денисов // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 22-27. - Бібліогр. : 6 назв. Рубрики: Електронні розрахунки--Фінансова безпека Ринок електронних платежів--Контроль--Світове законодавство Кл.слова (ненормовані): електронні гроші -- електронні валюти -- електронні платежі -- електронні платіжні системи -- фінансовий моніторинг Анотація: У статті проаналізовано тенденції змін світового законодавства щодо контролю ринку електронних платежівта використання новітніх електронних платіжних засобів у міжнародних системах електронних платежів. Висвітлена зростаюча роль електронних грошей та іхніх валют у мережі та обгрунтована необхідність міждержавного контролю світового електронного фінансового ринку. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Метньова, Анастасія Валеріївна. Рекомендації щодо методологічних підходів проведення аналізу операцій клієнтів банку [Текст] / А. В. Метньова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 71-76. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Банки--Банківська система--Банківські операції--Фінансово-кредитні установи--Україна Кл.слова (ненормовані): ризик легалізації (відмивання) коштів -- фінансовий моніторинг -- аналіз фінансових операцій Анотація: Статтю присвячено визначенню методологічних підходів проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банків. У статті обгрунтована необхідність застосування єдиної методики здійснення аналізу фінансових операцій, що сприяє більш ефективному використанню функцій банківського нагляду інспекторами Національного банку України. |
Кіріка, Діана Володимирівна. Пріоритети адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні [Текст] / Д. В. Кіріка // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 443-448. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Страхова діяльність--Відмивання коштів--Фінансове право--Україна Фінансовий моніторинг--Правовідносини Кл.слова (ненормовані): страхування -- фінансова установа -- фінансовий моніторинг -- відмивання коштів Анотація: Аналізуються методологічні засади адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні. |
Максимчук, Роман Федорович. Проблемні питання здійснення фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Р. Ф. Максимчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 7. - С. 21-23. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Банківська система--Банки--Фінансово-кредитні установи--Україна Фінанси--Економічні відносини--Моніторинг--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- легалізація -- банківська система -- фінансовий контроль Анотація: У статті визначено основні проблемні питання здійснення фінансового моніторингу як центральної ланки у комплексі заходів щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та надані деякі пропозиції щодо їх усунення. |
Луцишин, Олег. Державне регулювання та механізм пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок України (прагматична імплементація світового досвіду) [Текст] / Олег Луцишин // Банківська справа. - 2013. - № 11-12. - С. 3-15 : табл. - Бібліогр.: 8 назв. Рубрики: Кредитні спілки в Україні--Державне регулювання Кл.слова (ненормовані): дистанційний моніторинг -- інспекція на місцях -- наглядові рейтинги -- фінансові коефіцієнти -- система раннього попередження -- фінансовий моніторинг Анотація: Висвітлено нові концептуальні підходи до побудови системи державного регулювання небанківських фінансових кооперативів; запропоновано шляхи удосконалення механізму пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок з метою зміцнення їх фінансової стабільності та посилення соціальної спрямованості. Розкривається питання формування нової концепції побудови ефективної системи нагляду регулятора за діяльністю кредитних спілок. |
Василенко, Г. В. Контролінг у системі фінансового менеджменту суб'єкта господарської діяльності [Текст] / Г. В. Василенко, І. В. Дем'яненко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7/8. - С. 124-130 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - № 8 Рубрики: Контролінг--Фінансовий менеджмент Кл.слова (ненормовані): управління -- контроль -- система -- підсистема -- фінансовий контролінг -- фінансовий моніторинг Дод.точки доступу: Дем'яненко, І. В. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Карчева, Г. Т. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу [Текст] / Г. Т. Карчева // Науковий вісник Полісся. - 2015. - № 2. - С. 121-126. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Банки--Інформаційні технології Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- інноваційні системи -- управління ризиками Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Бровко, Віталій. Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України [Текст] / Віталій Бровко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінансово-кредитні відносини--Злочини Кл.слова (ненормовані): склад злочину -- суспільно-небезпечні наслідки -- істотна шкода -- фінансування тероризму -- фінансовий моніторинг -- фінансова операція Анотація: У статті розглянуті проблемні аспекти конструкції об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України. На підставі проведеного дослідження визначається, що конструкція цього складу злочину як злочину з матеріальним складом створює суттєві труднощі в тлумаченні й застосуванні цієї кримінально-правової норми. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Шаповал, Людмила Петрівна. Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві [Текст] / Людмила Петрівна Шаповал, М. Є. Святець // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 2. - С. 32-35. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Підприємства--Виробництва--Господарське право--Україна Фінанси--Фінанси пцідприємств--Бюджет--Україна Моніторинг--Контроль--Підприємства--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- антикризове управління -- підприємство -- фінансові показники Анотація: У статті запропоновано формування системи антикризового фінансового моніторингу на основі системного підходу, визначено її складові елементи та алгоритми побудови, обгрунтовано особливості її впровадження на підприємстві. Дод.точки доступу: Святець, М. Є. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Степанюк, Є.. План дій BEPS в Україні [Текст] / Євген Степанюк // Дзеркало тижня. - 2018. - 21 липня (№ 28). - С. 1, 6 Рубрики: Міжнародні фінанси--Система оподаткування Міжнародна система оподаткування Валютне законодавство--Україна Кл.слова (ненормовані): офшор -- фінансовий моніторинг Анотація: BEPS - розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування, англ. Base erosion and Profit Shifting (BEPS) — проект Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), план боротьби з ухиленням від оподаткування та виведенням грошей в офшори. |
Бухтіарова, Аліна Геннадіївна. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Аліна Геннадіївна Бухтіарова, Яна Володимирівна Висоцька // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 4. - С. 10-14. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Фінансовий ринок--Моніторинг--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- протидія легалізації доходів -- фінансування тероризму -- фінансовий ринок -- банківська система Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість. Дод.точки доступу: Висоцька, Яна Володимирівна Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Вовк, Вікторія. Сучасні тенденції організації банківського нагляду в контексті запровадження ризик-орієнтованого підходу [Текст] / Вікторія Вовк, Анастасія Мовчан // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2019. - № 1. - С. 173-181 : рис. - Бібліогр.: с. 180
Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- інтернет-банкінг -- банківські послуги Дод.точки доступу: Мовчан, Анастасія Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Дроздов, Олександр. З підозрою до кожного. На адвокатів поклали додатковий тягар, що може значно ускладнити довірливі відносини з клієнтами [Текст] / Олександр Дроздов, Олена Дроздова // Закон i бiзнес. - 2020. - № 2. - С. 14 Рубрики: Адвокати--Адвокатська діяльність--Клієнти --Відносини--Україна Кл.слова (ненормовані): ризиковані операції -- фінансовий моніторинг -- запобігання корупції -- фінансові операції Анотація: 28 квітня цього року набудуть чинності зміни до низки кодексів та інших законодавчих актів стосовно порядку здійснення фінансового моніторингу. Розуміючи, що обсяг статті не дозволяє висвітлювати всі питання щодо нововведень, автори зупинилися лише на найбільш актуальних. Дод.точки доступу: Дроздова, Олена Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Іваницький, Сергій Олександрович. Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб ’єктами [Текст] / Сергій Олександрович Іваницький // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - № 5. - С. 9-12. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Фінансовий моніторинг--Доходи--Легалізація--Злочинність Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- легалізація -- юридична особа -- адвокат -- нотаріус Анотація: У статті досліджено стан правової регламентації виконання окремими спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язків стосовно звпобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |