Україна. Закони. Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування" [Текст] : №3925-VI від 18 жовт. 2011 р. : зміни // Голос України. - 2011. - 8 листоп. (№ 209). - С. 5 Рубрики: Закони--Україна Кл.слова (ненормовані): виконавча влада -- легалізація -- фінансування тероризму Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |
Румянцева, Світлана. Протидія леналізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. Румянцева // Цінні папери України. - 2016. - № 3/4. - С. 34 Рубрики: Доходи--Легалізація Кл.слова (ненормовані): фінансова система -- фінансування тероризму -- національна безпека Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Назаренко, Ірина. Держаудитслужба на варті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / І. Назаренко // Фінансовий контроль. - 2017. - № 1. - С. 8-12 Рубрики: Аудит--Аудиторські перевірки--Внутрішньофірмова система контролю якості--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансування тероризму -- національна безпека -- відмивання доходів Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Бровко, Віталій. Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України [Текст] / Віталій Бровко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінансово-кредитні відносини--Злочини Кл.слова (ненормовані): склад злочину -- суспільно-небезпечні наслідки -- істотна шкода -- фінансування тероризму -- фінансовий моніторинг -- фінансова операція Анотація: У статті розглянуті проблемні аспекти конструкції об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України. На підставі проведеного дослідження визначається, що конструкція цього складу злочину як злочину з матеріальним складом створює суттєві труднощі в тлумаченні й застосуванні цієї кримінально-правової норми. Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Бухтіарова, Аліна Геннадіївна. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Аліна Геннадіївна Бухтіарова, Яна Володимирівна Висоцька // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 4. - С. 10-14. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Фінансовий ринок--Моніторинг--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- протидія легалізації доходів -- фінансування тероризму -- фінансовий ринок -- банківська система Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість. Дод.точки доступу: Висоцька, Яна Володимирівна Є примірники у відділах: всього 1 : ВДЕТПСГН (1) |
Переверзєва, О. С.. Особливості правової природи Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) [Текст] / Ольга Сергіївна Переверзєва // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 3. - С. 370-374
Економічні злочини--Державні злочини Кл.слова (ненормовані): відмивання грошей -- фінансування тероризму -- універсальні міжнародні стандарти -- протидія відмиванню брудних грошей -- протидія злочинним доходам -- вніб 5 Дод.точки доступу: Гаджієв, Васиф Фірдовсі Є примірники у відділах: всього 1 : ВДГН (1) |